उत्तराखंड – (बड़ी खबर ) 21 करोड़ की ठगी का सरगना चढ़ा STF के हत्थे , हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पकड़े गए आरोपी पर देशभर में 37 एफआईआर और 855 आपराधिक मामले

Dehradun News: स्पेशल टास्क फोर्स (STF ) को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एसटीएफ ने 21 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में एक इंटरनेशनल ठग को गिरफ्तार किया है । एसटीएफ ने वर्क फ्राम होम के नाम पर ठगी के मुख्य सरगना को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर देशभर में 37 एफआईआर है। जिसमें 855 आपराधिक मामले भी हैं। आरोपी के तार चीन से जुड़े हैं। बताया जाता है कि आरोपी चीन के लिए काम करता था। आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी कंपनियों और डमी खातों को खोलकर ठगी का धंधा करता था।

साइबर पुलिस को शिकायत मिली थी कि पीड़ित द्वारा ऑनलाइन जॉब की तलाश की जा रही थी जिसके क्रम में पीड़ित को अपने मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आता है इसमें Marriott Bonvoy होटल ग्रुप के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑफर मिला. जिसके बाद पीड़ित को टेलीग्राम एप पर @soni2343 का मैसेज मिला। फोनकर्ता ने अपना नाम सोनिया बताया और सोनिया ने खुद को Marriott Bonvoy विश्व प्रसिद्ध होटल ग्रुप से होना बताया सोनिया ने पीड़ित को ग्रुप के लिए वर्क फ्रॉम होम की स्कीम बताकर लाभ कमाने का लालच दिया शुरुआती दौर में ऑनलाइन होटल की बुकिंग कर कमीशन प्राप्त करने के लिए बताया गया। होटल की बुकिंग के लिए सोनिया ने पीड़ित को एक लिंक https://www.marriottwork.com पर रजिस्ट्रेशन और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में MARRIOTT BONVOY® 558 का लिंक https://t.me/+CSYSadhAdYk2NDII भेजकर ग्रुप में जोड़ा गया।
अज्ञात आरोपियों ने पीड़ित को टास्क देकर धोखाधड़ी करते अलग-अलग खातों में कुल 19,94,853 रुपये ट्रांसफर कराकर ठग लिया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया गठित टीम को मामले की जांच के बाद आरोपी के हरियाणा का होने का पता चला जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने ऋषभ शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी म0नं0 735 सेक्टर 9 गुडगाँव हरियाणा। उम्र- 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाईल फोन रियलमी कम्पनी का बरामद किया गया ।

जांच में चौंकाने वाले खुलासे

दौराने विवेचना यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि अभियुक्त के 433305000401 बैंक खाते में 18 एनसीआरपी शिकायतें हैं, 660801700116 बैंक खाते में 01 एनसीआरपी शिकायतें हैं, 114605001036 बैंक खाते में 43 शिकायतें हैं, 336705000207 बैंक खाते में 23 शिकायतें हैं। इन खातों का संचालन आरोपी वृषभ द्वारा किया जा रहा था जहां राष्ट्रीय पोर्टल पर इन 85 शिकायतों के साथ 21 करोड़ से अधिक के लेनदेन पर सवाल उठाए।
अभियुक्तगण द्वारा वर्क फॉर्म होम के काम में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को फर्जी होटल की साईट तैयार कर टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ कर होटल की ऑनलाईन बुकिंग का टास्क देकर कमीशन का लाभ कमाने का लालच दिया जाता है,जिस पर पहले तो कमीशन के रुप में कुछ धनराशि दी जाती है, किन्तु जब जनता को विश्वास हो जाता है कि इस प्रकार काम करके उनको घर बैठे ही काम करने के लिये अच्छा कमीशन दिया जा रहा है तत्पश्चात जनता को विश्वास में लेकर उनसे मोटी रकम को हड़प लिया जाता है ।

आरोपी ने कहा कि साथ में उसके अन्य सहयोगी भी चीनी ग्राहकों के लिए डमी बैंक खाते खोले। यह खाते गुजरात (सूरत, बड़ौदा), दिल्ली एनसीआर (गुड़गांव, नोएडा) और पंजाब (लुधियाना) में खोले जाते हैं। फर्जी जीएसटी और आयात-निर्यात पंजीकरण संख्या उत्पन्न होती है और फिर बैंक खाते खोले जाते हैं। भारी कमीशन का भुगतान चीनी क्लाइंट्स द्वारा किया जाता है जहां आरोपी ने खुद चीनी को अपने दो खातों को 02 दिनों तक संचालित करने देने के लिए 4.78 लाख रुपये लिए।

ये सभी खाते CURRENT Account खाते हैं जहां बैंक खाता खोलने के लिए लोगो का पैन कार्ड का उपयोग किया जाता है जबकि आधार कार्ड एसएमएस अलर्ट खरीद के लिए उपयोग किया जाता है। नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स विदेशी ग्राहकों को दिए जाते हैं जो क्रिप्टो खरीद के लिए पैसे का उपयोग करते हैं और मनी ट्रेल मिटा दिया जाता है। बाद में इन बैंक खातों का इस्तेमाल वे विभिन्न फर्जी निवेश मॉडल में पैसा लेने के लिए करते हैं।

साथ ही उन्होंने बताया कि अब कृषि फर्मों/सोसायटी के नाम पर खाते खोले जा रहे हैं क्योंकि वे रडार/Scrutiny से बचने में आसान हैं।

इन अभियुक्तों की गहनता से जाँच करने पर इनसे प्राप्त मो0 नं0 व बैंक खातो आदि का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि देशभर में 855 मामलों में 37 मुकदमें पंजीकृत किये गये है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध सम्पूर्ण भारतवर्ष में निम्न मामलों/मुकदमों की सूची लंबी हैव
तेलंगाना 12 अभियोग, दिल्ली 09 अभियोग, उत्तर प्रदेश 04 अभियोग, छत्तीसगढ़ 03 अभियोग, उत्तराखंड 02 अभियोग, महाराष्ट्र 02 अभियोग, हरियाणा 02 अभियोग, कर्नाटक 02 अभियोग, चंडीगढ़ 01 अभियोग। कुल 37 आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं।
इसी तरह अभियोग और शिकायतों में राज्यवार कुल साइबर आपराधिक लिंक- उत्तर प्रदेश 187, राजस्थान 97, महाराष्ट्र 88, दिल्ली 70, तेलंगाना 55, बिहार 51, हरियाणा 47 आदि राज्य। कुल 855 आपराधिक तार हैं।

अपराध लिंक को संबंधित राज्यों / UTs के साथ उनके अंत से आगे की कार्रवाई के लिए साझा किया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्त रुषभ शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी म0नं0 735 सेक्टर 9 गुडगाँव हरियाणा। उम्र- 27 वर्ष है। पुलिस टीम में
निरीक्षक विजय भारती, उपनिरीक्षक कुलदीप टम्टा, उपनिरीक्षक राजेश ध्यानी, हेड कांस्टेबल देवेन्द्र नेगी,एसटीएफ की तकनीकी टीम, हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार, अनिल कुमार,का0 मोहन असवाल शामिल थे।

अंजान नंबरों और साइट्स से रहे सावधान

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उत्तराखण्ड आयुष अग्रवाल द्वारा जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के लोक लुभावने अवसरो/फर्जी साइट/धनराशि दोगुना करने व टिकट बुक करने वाले अंनजान अवसरो के प्रलोभन में न आयें । साथ ही, सभी से अपील है कि वे फर्जी निवेश ऑफर जैसे Youtube like सब्सक्राइब, टेलीग्राम आधारित निवेश वेबसाइट ऑफर में निवेश न करें व किसी भी अन्जान व्यक्ति के सम्पर्क में न आये अथवा न ही किसी भी अन्जान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर दोस्ती न करें। किसी भी प्रकार के ऑनलाईन जॉब हेतु एप्लाई कराने से पूर्व उक्त साईट का पूर्ण वैरीफिकेशन सम्बन्धित कम्पनी आदि से भलीं भांति इसकी जांच पड़ताल अवश्य करा लें तथा गूगल से किसी भी कस्टमर केयर नम्बर सर्च न करें व शक होने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन को सम्पर्क करें । वित्तीय साईबर अपराध घटित होने पर तुरन्त 1930 नम्बर पर सम्पर्क करें।

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।